Prisão para ex-funcionário de Genebra que resgatou ilegalmente barras de ouro da casa de penhores, Tribunais & Crime News & Top Stories

CINGAPURA – Quando a empresa de comércio de ouro Genneva teve dificuldades com as promessas feitas aos clientes em um esquema de recompra, pediu que eles devolvessem as barras de ouro, dizendo que era apenas para autenticação.

Mas em vez de devolvê-los mais tarde, algumas das barras foram penhoradas para empréstimos.

O agente de vendas da Genneva, Chen Qiaoling, afirmou falsamente que ela era o penhor em três bilhetes de penhor em agosto de 2012.

Mais tarde, o cidadão chinês declarou falsamente a perda dos ingressos e resgatou desonestamente 3 kg do metal precioso no valor de mais de US $ 200.000 de uma casa de penhores local.

Chen, agora com 38 anos, vendeu as barras de ouro em outubro de 2012 e recebeu mais de US$ 150.000 em dinheiro. O residente permanente de Cingapura posteriormente remeteu mais de US$ 109.000 para uma conta bancária na China.

Ela se declarou culpada no início desta semana de duas acusações de trapaça ao fazer uma declaração falsa a um comissário de juramentos e depois resgatar ilegalmente 3 kg de barras de ouro.

Ela foi condenada na quinta-feira (18 de novembro) a um ano de prisão.

A advogada de defesa Amarjit Singh Sidhu disse ao tribunal que ela não era a mente por trás do esquema, acrescentando que os lucros foram usados ​​para compensar e reembolsar alguns clientes na China.

Desde então, ela fez uma restituição parcial de mais de US$ 40.000 e o The Straits Times entende que ela não está mais trabalhando para Genneva.

O tribunal ouviu que seus clientes compraram barras de ouro até 40% acima do preço de varejo do mercado. Eles então receberiam pagamentos mensais de até 3% do preço de compra.

O promotor público adjunto Lee Wei Liang disse ao tribunal: “No final do período contratual, os clientes podem vender o ouro de volta para Genebra pelo preço de compra, manter o ouro ou renovar o contrato para continuar recebendo pagamentos mensais”.

Em 17 de agosto de 2012, a empresa implementou um esquema de “inspeção de ouro”.

Os clientes que compraram barras de ouro tinham que enviá-las de volta para “inspeção”, caso contrário não poderiam renovar seus contratos com a empresa ou receber pagamentos mensais.

DPP Lee disse que o objetivo da inspeção era supostamente para Genneva autenticar cada peça de ouro vendida a seus clientes.

Entre 17 de agosto e 30 de setembro daquele ano, ele coletou cerca de 3.500 kg de ouro, mas apenas cerca de 2.700 kg foram devolvidos posteriormente.

Uma parte do ouro restante foi vendida, penhorada ou usada para realizar novas vendas. As investigações revelaram que Genneva penhorou cerca de 125 kg de barras de ouro em várias lojas em Cingapura.

Mais tarde, o Departamento de Assuntos Comerciais recebeu “um grande número” de relatórios sobre problemas, incluindo a falta de pagamento aos clientes de seus pagamentos mensais prometidos.

O tribunal ouviu que um chefe de compras de Genebra foi encarregado de penhorar barras de ouro coletadas de clientes.

Em 23 de agosto de 2012, Chen o acompanhou a uma casa de penhores, onde entregou três barras de ouro pesando mais de 3kg.

Chen falsamente colocou seu nome nos bilhetes de peão como penhorista e recebeu um empréstimo de mais de US$ 166.000.

Os bilhetes de peão e dinheiro eram então entregues ao chefe de compra.

Chen e outros agentes de vendas descobriram mais tarde que alguns indivíduos desconhecidos tentaram resgatar as barras de ouro que eles ajudaram a prometer por dinheiro.

Ela decidiu recuperar os valores prometidos em seu nome antes que esses indivíduos desconhecidos os resgatassem.

Em 29 de setembro de 2012, ela informou falsamente à casa de penhores que as fichas de penhor estavam perdidas, apesar de saber que estavam, de fato, com a cabeça de compra.

Mais tarde naquele dia, ela declarou falsamente a perda perante um Comissário de Juramentos e apresentou o formulário de declaração afirmado a um funcionário da casa de penhores.

Como Chen não tinha dinheiro suficiente com ela, ela resgatou duas das três barras de ouro antes de vendê-las a um banco por cerca de US $ 140.000 em 1º de outubro de 2012.

Ela usou parte do dinheiro para resgatar a terceira barra, que mais tarde vendeu ao banco por cerca de US$ 70.000.

O tribunal ouviu que ela recebeu uma receita líquida total de venda de mais de US$ 150.000.

Em 17 de outubro daquele ano, ela transferiu parte de seus ganhos ilícitos para uma conta bancária na China.

A fiança de Chen foi fixada em US$ 30.000 na quinta-feira e ela terá que se render aos tribunais estaduais em 25 de novembro para começar a cumprir sua sentença.

Para cada acusação de trapaça, um infrator pode ser preso até três anos e multado.

Em julho do ano passado, o ex-gerente geral de Genneva, o malaio Kwok Fong Loong, então com 65 anos, foi condenado a 56 meses de prisão após admitir uma acusação de negociação fraudulenta.

Os casos envolvendo dois de seus ex-diretores – o singapurense Iseli Rudolf James Maitland, 62, e o malaio How Soo Feng, 47 – ainda estão pendentes.

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