Homem supostamente sequestrado na Tailândia enquanto estava sob fiança reivindica julgamento por quebra de confiança criminal, Tribunais & Crime News & Top Stories

CINGAPURA – Um homem de Cingapura que ganhou as manchetes em janeiro do ano passado quando foi supostamente sequestrado na Tailândia enquanto estava sob fiança está reivindicando julgamento em um tribunal distrital de Cingapura por crimes que incluem três acusações de quebra de confiança envolvendo mais de US$ 320.000.

No primeiro dia do julgamento de Mark Cheng Jin Quan na segunda-feira (8 de novembro), o tribunal ouviu que ele supostamente cometeu os crimes em 2014.

Seu suposto cúmplice, Loh Zhi Xiang, 31, foi condenado a 18 meses de prisão em agosto deste ano. Loh se declarou culpado de crimes, incluindo duas acusações de quebra de confiança criminal.

O promotor público adjunto Cheng Yuxi disse ao tribunal na segunda-feira que Cheng, 33, era diretor de operações de uma empresa chamada Zabel Global Investments, que foi incorporada nas Ilhas Virgens Britânicas em agosto de 2013.

Loh e um terceiro homem, Peh Wei Siang, 33, eram os diretores da empresa. O caso envolvendo Peh está pendente.

De abril a junho de 2014, os investidores aportaram capital em fundos administrados pela empresa. O dinheiro dos investidores foi então reunido e usado para negociar ações.

Em um exemplo, cerca de 16 investidores colocaram cerca de US$ 7,6 milhões em um fundo chamado Zabel Assured Sovereign 12, enquanto outro fundo chamado Zabel Assured Special arrecadou mais de US$ 730.000 para seis investidores.

O tribunal ouviu que a Zabel Global Investments não tinha outras fontes de renda além dos fundos que administrava. Também esteve envolvido na gestão de fundos – uma atividade regulamentada.

A DPP acrescentou: “Na altura em que a Zabel exercia a actividade regulada… a Zabel não possuía a licença necessária (serviços de mercado de capitais), nem estava isenta da obrigatoriedade de a ter.”

Em fevereiro de 2014, Cheng abriu uma conta de negociação UOB Kay Hian exclusivamente para uso de Zabel como medida temporária até que contas bancárias fossem abertas em nome de Zabel.

No mês seguinte, ele abriu uma conta corrente pessoal UOB para receber fundos da conta de negociação UOB Kay Hian.

O DPP disse ao tribunal: “Os fundos que Zabel coletou de seus investidores… foram depositados na conta de negociação do acusado (UOB Kay Hian). conta UOB (corrente) e, posteriormente, retirada da última.”

Em maio e junho de 2014, mais de US$ 320.000 foram pagos posteriormente com o dinheiro da conta corrente UOB de Cheng para itens como comissões para Peh e Loh.

UOB Kay Hian apresentou um boletim de ocorrência contra Zabel, Peh, Loh e Cheng em 1º de julho daquele ano. O Departamento de Assuntos Comerciais iniciou suas investigações dois dias depois.

Loh devolveu US$ 133.500 ao pool de fundos dos investidores na conta corrente UOB de Cheng em 7 de julho de 2014. Cheng retornou mais de US$ 37.000 ao pool de fundos dos investidores nove dias depois.

O julgamento de Cheng será retomado na terça-feira.

O Straits Times havia relatado anteriormente que Cheng estava sob fiança em janeiro do ano passado e deveria estar em uma viagem de um dia à Tailândia quando foi supostamente sequestrado lá.

Foi supostamente idealizado por seu companheiro de viagem, o singapurense Kim Lee Yao Wei, então com 31 anos.

Cheng alegou que seus sequestradores o espancaram e eletrocutaram com fios enquanto exigia que ele pagasse seu próprio resgate de US$ 500.000 (S$ 674.000) em bitcoin.

De acordo com Cheng, ele conseguiu fugir de seus captores e foi apanhado por um homem em uma motocicleta, que o deixou na delegacia de Ongkarak, na província de Nakhon Nayok, a cerca de 90 minutos de carro de Bangkok.

Lee mais tarde foi preso em um hotel de Bangkok e acusado de vários crimes, incluindo roubo e agressão.

A polícia tailandesa havia dito anteriormente ao ST que as acusações poderiam equivaler a uma sentença de prisão perpétua. Documentos judiciais sobre o julgamento atual de Cheng não mencionam esse suposto sequestro.

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